導(dǎo)讀文昌法院開庭審理首例組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件現(xiàn)場3月30日，文昌市人民法院刑事審判庭法官彭曉志當(dāng)庭敲響法槌，被告人謝某健涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件正式開....

文昌法院開庭審理首例組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件現(xiàn)場

3月30日，文昌市人民法院刑事審判庭法官彭曉志當(dāng)庭敲響法槌，被告人謝某健涉嫌犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪案件正式開庭審理。該案是《<刑法>修正案（七）》新增設(shè)的一項(xiàng)罪名，是文昌法院受理的首例該類犯罪案件。

公訴機(jī)關(guān)指控

2017年4月期間，謝某健通過他人介紹及實(shí)地考察，了解河南興中天生物科技有限公司( 下稱“興中天”)的經(jīng)營模式。該公司復(fù)制“善心匯”經(jīng)營模式，開辟網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)通過線上線下推廣“興中天資金互助平臺(tái)”，以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，以“投資返利、拉人返利”形式，不斷發(fā)展會(huì)員、大肆吸收資金。 每名新加入會(huì)員可在“興中天”網(wǎng)上系統(tǒng)注冊(cè)一個(gè)賬號(hào)，并購買“購物幣”激活賬戶，隨后其可在系統(tǒng)平臺(tái)的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)提成模式中獲利。

靜態(tài)模式

激活賬戶需向平臺(tái)內(nèi)的其他會(huì)員打款，根據(jù)打款金額的多少，平臺(tái)會(huì)自動(dòng)將會(huì)員的打款匹配給其他會(huì)員，打款的人可接受其他人的匯款，在一定時(shí)間之內(nèi)，就能獲得收益，收益比例在本金的5%-50%之間。

動(dòng)態(tài)模式

會(huì)員通過發(fā)展下線，可以拿到第一層下線打款金額的6%、第三層4%、第五層2%的提成，所獲提成的50%可以提現(xiàn)，另外50%在平臺(tái)內(nèi)存為虛擬貨幣“中天幣”，可在“興中天”設(shè)立的“網(wǎng)上商城”消費(fèi)。

謝某健用自己身份證注冊(cè)，積極參與河南興中天生物科技有限公司傳銷活動(dòng)，并先后多次借用他人身份證參與“興中天”傳銷活動(dòng)，在興中天公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)注冊(cè)成為會(huì)員后，通過口頭和微信方式向他人宣傳興中天公司網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)是一個(gè)能賺錢的投資平臺(tái)，誘騙他人掃描他本人的推廣碼并以購買“購物幣”的方式注冊(cè)成為會(huì)員，同時(shí)以高額靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益為誘餌，引誘他人繼續(xù)發(fā)展下線加入。

謝某健以向他人出售“購物幣”和通過發(fā)展的下線會(huì)員在平臺(tái)進(jìn)行打款后從平臺(tái)獲取獎(jiǎng)勵(lì)等方式非法獲利。謝某健在“興中天”組織內(nèi)處于21層級(jí)，發(fā)展下線14層，實(shí)際發(fā)展下線人數(shù)525人。

公訴機(jī)關(guān)

被告人謝某健先后多次借用他人身份證及自己的身份證注冊(cè)興中天賬號(hào)參與傳銷活動(dòng)，發(fā)展下線14級(jí)，發(fā)展下線525人，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

2020年3月3日，在律師見證下，謝某健簽署《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。庭審中，謝某健對(duì)該認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書中簽名，確認(rèn)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)無異議，并當(dāng)庭表示認(rèn)罪認(rèn)罰。據(jù)悉，此案將擇期宣判。

法官提醒

近年來，有不少犯罪分子打著“慈善互助”、“金融互助”的名義，實(shí)則通過互聯(lián)網(wǎng)大肆宣傳及發(fā)展下線拉人頭、吸收資金的新型互聯(lián)網(wǎng)式傳銷，這些傳銷公司相繼被依法查處，多數(shù)進(jìn)入司法程序。在此，法官提醒廣大群眾以此案為鑒，提高識(shí)別意識(shí)和防范能力，不要輕信一夜暴富、小投資高回報(bào)的謊言，積極舉報(bào)傳銷騙局，因?yàn)閭麂N行為不僅掏空個(gè)人積蓄，還侵害身邊的親友，犯罪分子還將受到法律的制裁。

來源：海南法制時(shí)報(bào) 南國都市報(bào)